建福集團二零一一年八月四日舉行之股東周年大會投票結果

本公司董事欣然宣布，於二零一一年八月四日舉行之股東周年大會上，股東周年大會通告內所載之全部決議案已獲本公司股東以股數投票方式正式通過。

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建福集團控股有限公司（「本公司」）於二零一一年八月四日舉行之股東周年大會（「周年大會」）上，會議主席要求就於二零一一年六月三十日刊發之周年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，以書面點票形式進行表決。

本公司於周年大會舉行當日之已發行股份總數為438,926,000股，此乃股東有權出席周年大會并於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。概無任何股東於周年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為是次周年大會的投票監票員。周年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

　　　　　　　 決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（百份比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　 反對　　　　　　　　　
1.省覽及采納截至二零一一年三月三十一　　 290,809,500(100%)　　　　　-　　　　　　　　　　
日止年度的經審核綜合財務報表與董事　　　
會報告及核數師報告。　　　　　　　　　　
2.宣派截至二零一一年三月三十一日止年　　 290,809,500(100%)　　　　　-　　　　　　　　　　
度的末期股息每普通股2.8港仙及特別未　　　
期股息每普通股1.2港仙。　　　　　　　　　
3.(a)重選林偉明先生為董事。　　　　　　　290,809,500(100%)　　　　　-　　　　　　　　　　
(b)重選趙帆華先生為董事。　　　　　　　　290,809,500(100%)　　　　　-　　　　　　　　　　
(c)授權本公司董事會厘定本公　　　　　　　290,809,500(100%)　　　　　-　　　　　　　　　　
司董事(「董事」)酬金。　　　　　　　　　
4.續聘香港立信德豪會計師事務所有限公　　 290,809,500(100%)　　　　　-　　　　　　　　　　
司為本公司來年的核數師，并授權本公司　　
董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　　
5.(A)授予董事會一般授權以配發、發行及　　290,117,500(99.762044%)　　692,000(0.237956%)　　
處理不超過本公司已發行股本面值總額　　　
20%的額外股份。　　　　　　　　　　　　　
5.(B)授予董事會一般授權以購回本公司股　　290,809,500(100%)　　　　　-　　　　　　　　　　
份，惟數目不得超過本公司已發行股本面　　
值總額的10%。　　　　　　　　　　　　　　
5.(C)擴大授予董事會的一般授權，以配　　　290,117,500(99.762044%)　　692,000(0.237956%)　　
發、發行及處理本公司股本中相當於本
公司購回股份面值總額的額外股份。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案皆獲本公司股東於周年大會上獲正式通過為普通決議案。

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