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新疆眾和(600888)2011年度第二次臨時股東大會決議公告

鉅亨網新聞中心2011-11-03 00:40

公司簡稱：新疆眾和證券代碼：600888 編號：臨 2011-029 號
新疆眾和股份有限公司
2011 年度第二次臨時股東大會決議公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議未有否決或修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
新疆眾和股份有限公司 2011 年度第二次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票
相結合的表決方式召開，本次股東大會現場會議于 2011 年 11 月 2 日下午 13:00（北
京時間）在公司文化館二樓會議室如期召開，會議由董事會召集，劉杰董事長主持，
公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。本次股東大會網
絡投票于 2011 年 11 月 2 日上午 9：30-11：30（北京時間）、下午 13：00-15：00（北
京時間）通過上海證券交易所的交易系統進行。
參加本次股東大會現場投票及網絡投票表決的股東及股東代理人共 11 人，代表
股份 185,721,923 股，占公司總股本 411,042,225 股的 45.18%。其中參加現場會議
的股東及股東代理人共 4 人，代表股份 181,569,986 股，占公司總股本 411,042,225
股的 44.17%；參加網絡投票的股東共 7 人，代表股份 4,151,937 股，占公司總股本
411,042,225 股的 1.01%。
會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、提案審議和表決情況
經現場投票和網絡投票方式表決，會議審議通過了《關于以部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的議案》；
表決結果：同意股份 185,602,923 股，占參加表決的股東所持有效表決權股份
總數（現場投票和網絡投票）的 99.94%；反對股份 119,000 股，占參加表決的股東
所持有效表決權股份總數（現場投票和網絡投票）的 0.06%；棄權股份 0 股，占參加
表決的股東所持有效表決權股份總數（現場投票和網絡投票）的 0%。
三、本次股東大會聘請新疆天陽律師事務所執業律師李大明、常娜娜出席會議
并出具法律意見書，認為：
公司二○一一年第二次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人
員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股
東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果
合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
新疆眾和股份有限公司
二〇一一年十一月二日