【個股信息】匯控被指反洗黑錢工作仍有不足
鉅亨網新聞中心 2015-01-14 17:28
美國的獨立監察者,本月會就匯控(00005-HK)的反洗黑錢表現commit評估報告。
報導指,報告將會批評匯控在反洗黑錢的工作上仍然有不足。
於2012年匯控就反洗黑錢不力,
與美國監管當局達成和解協議,匯控需要支付19億美元,並與司法部達成協議,
五年內由一名獨立的監察者,對集團的表現進行評估,定期制定報告。
《華爾街日報》引述訊息人士指,最新一期報告,批評匯控於合規方面仍然有不足,
並會列出匯控需要改善的地方,而批評的地方,集中於匯控私人銀行和交易金融業務上,
以及包括香港、馬來西亞和美國等六個地方的營運。
另外,阿根廷央行指,阿根廷匯豐銀行違規,暫停阿根廷匯豐海外資金調撥30日,兩個月前,
阿根廷政府指控匯豐,為當地客戶,調撥資金至瑞士銀行戶口逃稅。
來源:《now》財經台
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