琉園：董事會決議股東會召開相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/05/04

2.股東會召開日期:101/06/28

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號三樓

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一００年度營業狀況報告

2.一００年度監察人審查報告

3.庫藏股買回執行情形報告

4.公司董事會議事規範修訂報告

5.本公司買回股份轉讓員工辦法修訂報告

(二)承認事項

1.承認一００年度營業報告書及決算表冊案

2.承認一００年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

3.修訂本公司「取得或處分資產準則」案

4.本公司資本公積轉增資發行新股案

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/30

6.停止過戶截止日期:101/06/28

7.其他應敘明事項:無