重慶鋼鐵股份海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09（2）條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（“本公司）將於二零一一年二月一日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊發及/或在上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載若干公告。

證券代碼：601005　　　　　　　　 股票簡稱：重慶鋼鐵　　　　　　　　　　 公告編號：臨2011-004

　　　　　　　　　　　　　　　　　 重慶鋼鐵股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　 Chongqing Iron & Steel Company Limited
　　　　　　　　　　　　　（在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）
　　　　　　　　　　　　　　　　 第五屆董事會第六十次書面議案決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重慶鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2011年1月31日以傳真方式表決通過了第五屆董事會第六十次書面議案，形成如下決議：

一、同意及批準本公司與母公司訂立2011至2013年度《服務與供應協議》，及協議項下的有關交易、每年金額上限。同時，授權本公司財務負責人簽署《服務與供應協議》等有關文件。

（同意7票，反對0票，棄權0票）

二、同意本公司召開臨時股東大會，審議及批準本公司與母公司訂立2011至2013年度《服務與供應協議》，及協議項下的有關交易、每年金額上限。

《服務與供應協議》須提交公司臨時股東大會審核批準后方為有效, 與協議有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。《服務與供應協議》有效期自2011年1月1日起至2013年12月31日止,為期三年。臨時股東大會的通知另行公告。

（同意7票，反對0票，棄權0票）

由于《服務與供應協議》所構成的交易為持續關聯交易，根據公司章程規定，關聯董事袁進夫先生回避了本次表決，由七名非關聯董事包括三名獨立董事一致審議通過了上述議案。

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