廣船國際(600685)2010年周年股東大會、2011年第一次內資股及外資股類別股東會議決議公告

廣船國際(600685)2010年周年股東大會、2011年第一次內資股及外資股類別股東會議決議公告

證券簡稱：廣船國際 股票代碼：600685 公告編號：臨 2011-009
（在中華人民共和國注冊成立之中外合資股份有限公司）
2010 年周年股東大會、
2011 年第一次內資股類別股東會議及
2011 年第一次外資股類別股東會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣船國際股份有限公司（“本公司”）2010 年周年股東大會（“周年股東大會”）、2011
年第一次內資股類別股東會議（“內資股類別股東會議”）及 2011 年第一次外資股類別股東會
議（“外資股類別股東會議”）（上述會議合稱“股東會議”）于 2011 年 5 月 31 日下午 1：30
時在廣州市荔灣區芳村大道南 40 號本公司會議室召開，會議由第六屆董事會董事長李柱石先
生主持。
于本次會議日期，本公司已發行的股份總數為 494,677,580 股、每股面值人民幣 1 元的股
份，其中 337,279,580 股股份為內資股及 157,398,000 股股份為外資股。有權出席周年股東大會、
內資股類別股東會議及外資股類別股東會議并于會上投票贊成或反對所提議案的股份數量分
別為 494,677,580 股股份、337,279,580 股內資股及 157,398,000 股外資股。在周年股東大會、
內資股和外資股類別股東會議上，并無限制股東就所提決議案投票。并無本公司股份使股東有
權出席周年股東大會、內資股或外資股類別股東會議并僅可于會上投票反對所提決議案。
出席周年股東大會的股東和股東授權代理人共 9 人，代表本公司有表決權的股份
200,741,304 股，占本公司有表決權股份總數的 40.5802%。其中，內資股 186,290,825 股，外
資股 14,450,479 股，分別占本公司有表決權股份總數的 37.6590%和 2.9212%；出席周年股東
大會的股東授權代理人 7 人，代表本公司有表決權的股份 200,738,664 股，該等授權代理人均
有投票指示。
出席內資股類別股東會議的股東和股東授權代理人共 6 人，代表本公司有表決權的股份
186,290,825 股，占本公司有表決權內資股股份總數的 55.2334%。其中，出席內資股類別股東
會議的股東授權代理人 4 人，代表本公司有表決權的股份 186,288,185 股,該等授權代理人均有
投票指示。
出席外資股類別股東會議的股東授權代理人共 3 人，代表本公司有表決權的股份
14,450,479 股，占本公司有表決權外資股股份總數的 9.1809%。該等授權代理人均有投票指示。
由于擬出席周年股東大會、內資股和外資股股東會議的股東所代表的有表決權的股份數均
達不到本公司有表決權的股份數總數、內資股和外資股股份總數的二分之一，本公司已于 2011
年 5 月 17 日發布了“2010 年周年股東大會、2011 年第一次內資股類別股東會議及 2011 年第
一次外資股類別股東會議提示性公告”，按本公司章程第七十條，本公司可以如期召開股東會
議。
根據本公司《公司章程》第九十八條，本次董事、監事選舉應采用累積投票制。根據該條
款規定的累積投票制實施細則，本次董事選舉有投票權的總股份數為出席周年股東大會總股份
數的 11 倍，即 2,208,154,344 股；本次監事選舉有投票權的總股份數為出席周年股東大會總股
份數的 5 倍，即 1,003,706,520 股，股東既可以將所有投票權集中投票選舉一人，也可以將投
票權分散選舉數人。
本次股東會議經審議以投票方式表決，通過以下決議。
一、周年股東大會審議情況和表決結果
（一）、以普通決議案的方式：
1. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
通過 2010 年度董事會報告。
2. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
通過 2010 年度監事會報告。
3. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
通過 2010 年度經審核的國內審計師報告。
4. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對, 分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
通過 2010 年度經審核的國際核數師報告。
5. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對, 分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
通過 2010 年年度報告全文。
2
6. 以 199,521,304 股贊成， 股反對，分別占有效表決票的 99.3923%和 0 %，及 1,220,000
股棄權通過 2010 年度利潤分配預案。
2010 年度利潤分配預案以按香港財務報告準則編制的本公司凈利潤人民幣
729,379,724.01 元為基礎：（1）提取 10％法定公積金人民幣 72,937,972.40 元；（2）支
付股利，以本公司總股份 494,677,580 股為基數，向全體股東每股派發現金股利人民
幣 0.10 元（含稅），共計派發現金股利人民幣 49,467,758.00 元。
根據本公司章程，議案 7 至 22 為董事及監事選舉，采用累積投票制，表決結果
如下：
7. 以 199,013,304 股贊成，1,728,000 股反對，分別占有效表決票的 99.1392%和 0.8608%，
及 0 股棄權選舉陳景奇先生為第七屆董事會執行董事，任期為三年至 2013 年周年股
東大會之日止。
8. 以 199,013,304 股贊成，1,728,000 股反對，分別占有效表決票的 99.1392%和 0.8608%，
及 0 股棄權選舉韓廣德先生為第七屆董事會執行董事，任期為三年至 2013 年周年股
東大會之日止。
9. 以 199,013,304 股贊成，1,728,000 股反對，分別占有效表決票的 99.1392%和 0.8608%，
及 0 股棄權選舉陳激先生為第七屆董事會執行董事，任期為三年至 2013 年周年股東
大會之日止。
10. 以 199,013,304 股贊成，1,728,000 股反對，分別占有效表決票的 99.1392%和 0.8608%，
及 0 股棄權選舉余寶山先生為第七屆董事會非執行董事，任期為三年至 2013 年周年
股東大會之日止。
11. 以 199,013,304 股贊成，1,728,000 股反對，分別占有效表決票的 99.1392%和 0.8608%，
及 0 股棄權選舉柯王俊先生為第七屆董事會非執行董事，任期為三年至 2013 年周年
股東大會之日止。
12. 以 199,013,304 股贊成，1,728,000 股反對，分別占有效表決票的 99.1392%和 0.8608%，
及 0 股棄權選舉潘遵憲先生為第七屆董事會非執行董事，任期為三年至 2013 年周年
股東大會之日止。
13. 以 199,013,304 股贊成，1,728,000 股反對，分別占有效表決票的 99.1392%和 0.8608%，
及 0 股棄權選舉高烽先生為第七屆董事會非執行董事，任期為三年至 2013 年周年股
3
東大會之日止。
14. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
選舉符正平先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期為三年至 2013 年周年股東大
會之日止。
15. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
選舉邱嘉臣先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期為三年至 2013 年周年股東大
會之日止。
16. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
選舉德立華女士為第七屆董事會獨立非執行董事，任期為三年至 2013 年周年股東大
會之日止。
17. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
選舉潘昭國先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期為三年至 2013 年周年股東大
會之日止。
18. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
選舉區廣權先生為第七屆監事會監事，任期為三年至 2013 年周年股東大會之日止。
19. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
選舉傅孝思先生為第七屆監事會監事，任期為三年至 2013 年周年股東大會之日止。
20. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
選舉朱征夫先生為第七屆監事會監事，任期為三年至 2013 年周年股東大會之日止。
21. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
選舉陳少龍先生為第七屆監事會監事，任期為三年至 2013 年周年股東大會之日止。
22. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
選舉覃廷貴先生為第七屆監事會監事，任期為三年至 2013 年周年股東大會之日止。
23. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
通過第七屆高級管理人員薪酬方案。
24. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
同意聘請信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司 2011 年度國內及國際的財務
報告審計師，并授權董事會厘定其酬金。
4
（二）、以特別決議案的方式：
25. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
通過資本公積金轉增股本發行新股，以總股本 494,677,580 股為基礎每 10 股轉增 3 股，
并授權董事會處理與資本公積金轉增股本發行新股等相關事項。
26. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
通過有關本公司資本公積金轉增股本發行新股隨后的本公司《公司章程》修改，并授
權董事會依據有關監管部門的要求（如有）作適當的文字修改。
27. 以 200,741,304 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0 %，及 0 股棄權
通過鑒于本公司采納財務報告制度的變化，修改《公司章程》，并授權董事會依據有
關中國會計準則及法規作適當的文字修改。
二、內資股類別股東會議審議情況和表決結果
以特別決議案的方式：
1. 以 186,290,825 股贊成，0 股反對，分別占有效表決票的 100%和 0%，及 0 股棄權
通過資本公積金轉增股本發行新股，以總股本 494,677,580 股為基礎每 10 股轉增 3 股，
并授權董事會處理與資本公積金轉增股本發行新股等相關事項。
三、外資股類別股東會議審議情況和表決結果
以特別決議案的方式：
1. 以 14,202,974 股贊成，247,505 股反對, 分別占有效表決票的 98.2872%和 1.7128%，
及 0 股棄權通過資本公積金轉增股本發行新股，以總股本 494,677,580 股為基礎每 10
股轉增 3 股，并授權董事會處理與資本公積金轉增股本發行新股等相關事項。
以上議案的相關數據已刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），香港聯合交易所
有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.chinagsi.com）。
天健正信會計師事務所有限公司會計師宋勇先生、本公司第六屆監事會監事劉仕柏先生及
兩名股東代表管镠先生及宿芝銘先生，就股東會議所有的投票表決擔任投票審驗人。
本次會議經廣東正平天成律師事務所章震亞律師現場驗證，并由廣東正平天成律師事務所
發表法律意見：
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股東會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格和表決程序等事宜，均符合
相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，由此做出的各項決議合法有效。
董事與監事之變更
于 2010 年周年股東大會上，董事李柱石先生、鐘堅先生、崔明先生、王小軍先生、李昕
亮先生及彭曉雷先生的任期屆滿，不再連任本公司董事職務，監事王樹森先生、葉偉明先生、
梁綿洪先生及劉仕柏先生的任期屆滿，不再連任本公司監事職務。
李柱石先生、鐘堅先生、崔明先生、王小軍先生、李昕亮先生、彭曉雷先生、王樹森先生、
葉偉明先生、梁綿洪先生及劉仕柏先生已分別確認其與董事會并無意見分歧，亦無任何事宜
須提請股東垂注。董事會謹此向各位退任董事、監事為本公司提供的寶貴服務致謝。
于周年股東大會上，陳激先生獲選為公司的執行董事；柯王俊先生和高烽先生獲選為公司
的非執行董事；邱嘉臣先生、德立華女士和潘昭國先生獲選為公司的獨立非執行董事；區廣
權先生、朱征夫先生、陳少龍先生和覃廷貴先生獲選為本公司之監事。
有關上述董事及監事的簡歷已披露于 2011 年 4 月 27 日在上海證券交易所的 2010 年周年
股東大會、2011 年第一次內資股類別股東會議及 2011 年第一次外資股類別股東會議資料中。
廣州廣船國際股份有限公司
董事會
二零一一年五月三十一日
6

資訊來源：上海證券交易所

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