中國環保科技股東周年大會通告

茲通告中國環保科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年八月六日（星期一）下午二時三十分於香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心10樓1003–5室舉行二零一二年股東周年大會（「大會」），以處理下列事項：

普通事項

1. 審議及采納截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。

2. 重選本公司之退任董事（即許中平先生、張方洪先生、葛澤民先生和黃錦華先生，各自以分別的決議案膺選）并授權董事會厘定董事酬金。

3. 續聘本公司核數師并授權董事會厘定其酬金。

考慮并酌情以普通決議案方式通過下列決議案（無論有否經修訂）：

特別事項

考慮并酌情以普通決議案方式通過下列決議案（無論有否經修訂）：

4. 「動議

(a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批準董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，并作出或授出將會或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括但不限於債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證）；

(b) 本決議案(a)段之批準將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括但不限於債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證）；

(c) 董事依據本決議案(a)段之批準配發或有條件或無條件同意配發之股份總面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值20%，而本決議案(a)段之批準須依此受限制，惟依據(i)供股；(ii)根據購股權計劃行使購股權；(iii)根據任何可轉換為本公司股份之證券條款行使換股權或行使認股權證認購本公司股份；(iv)按照本公司之組織章程細則（「細則」）實行之任何以股代息計劃或類似安排；或(v)股東於股東大會上授出或將予授出之特定授權除外；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早者之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；及

(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案給予之授權時。」

5. 「動議

(a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批準董事於有關期間（按下文之定義）內，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何本公司股份可能上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據一切適用法例及╱或經不時修訂之聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，行使本公司一切權力以購回本身之股份；

(b) 本公司根據本決議案(a)段之批準於有關期間將予購回或同意有條件或無條件購回之本公司股份之總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之10%；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早者之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；及

(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案給予之授權時。」

6. 「動議於召開本大會之通告所載之第4及第5項普通決議案獲得通過後，擴大董事根據召開本大會之通告所載第4項普通決議案獲授予配發、發行及處理本公司股本之額外股份之一般授權，擴大數額相等於本公司根據上述第5項普通決議案獲授予之授權購回之本公司股份總面值。」

附注：

(a) 凡有權出席大會并於會上投票之股東，可委派一名受委代表（如彼持有兩股或以上股份則可委派超過一名受委代表）代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。

(b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

(c) 倘股東為結算所以外之公司股東，委任公司代表通知表格須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

(d) 本公司將於二零一二年八月二日（星期四）至二零一二年八月六日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一二年八月一日（星期三）下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

(e) 就提呈決議案第2項而言，重選每名退任董事及當中所述之其他事宜將以獨立決議案方式考慮及通過。

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