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本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.09(2)條之規定而發布。
以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。
證券代碼：000905 證券簡稱：廈門港務 公告編號：2012-26
廈門港務發展股份有限公司
2012 年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2012 年9 月4 日（星期二）上午9:30
2、召開地點：本公司大會議室
3、召開方式：現場投票表決
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長 柯東先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表6 名，代表有表決權的股份數為29389.66 萬股，占公司總股本53100 萬股的55.35%。公司董事、監事、高管人員、律師列席了本次股東大會。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：
1、《關於聘任公司2012 年度財務審計機構的議案》；
表決結果：同意票29389.66 萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0 股，棄權票0 股。
2、《關於聘任公司2012 年度內部控制審計機構的議案》；
表決結果：同意票29389.66 萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0 股，棄權票0 股。
3、《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》；
表決結果：同意票29389.66萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。此項為特別決議，已經出席股東大會的股東 （包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。具體內容詳見2012年9月5日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司章程20120904》。
4、《關於制訂〈廈門港務發展股份有限公司股東回報規劃（2012-2014 年）〉的議案》；
表決結果：同意票29389.66 萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0 股，棄權票0 股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京眾天律師事務所
2、律師姓名：譚昆侖先生、蔣博星先生
3、結論性意見：廈門港務發展股份有限公司2012 年度第三次臨時股東大會的召集、召開及表決程序以及出席本次股東大會人員的資格、會議召集人的資格以及本次股東大會的表決結果等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議的表決程序及表決結果合法有效。
六、備查文件
1. 2012 年度第三次臨時股東大會會議記錄。
2．北京眾天律師事務所出具的關於2012 年度第三次臨時股東大會的法律意見書。
3、2012 年度第三次臨時股東大會決議。
特此公告。
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