智泰科技：公告本公司董事會決議召開101年股東常會日相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/04/02

2.股東會召開日期:101/06/18

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路123號R樓(頂樓會議室)

4.召集事由:

一.報告事項

1.本公司100年度營業報告。

2.監察人審查100年度決算表冊報告。

二.承認事項

1.承認本公司1OO年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認本公司100年度盈餘分派案。

三.討論事項

1.本公司100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

2.本公司「公司章程」部份條文修訂案。

3.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

4.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

四.選舉事項:本公司第五屆董事及監察人全面改選案。

五.其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。

六.臨時動議:

5.停止過戶起始日期:101/04/20

6.停止過戶截止日期:101/06/18

7.其他應敘明事項:

受理股東提案公告:

依公司法第172條之1之規定,持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以

三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年

4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東

務請於民國101年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡

方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

[股東會提案函件]字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:智泰科技股份有限公司(新北市土城區忠承路123號

2樓,聯絡人:袁震興)

本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常

會38日前依規定將相關資料送達本公司(智泰科技股份有限公

司/新北市土城區忠承路123號2樓),電話:02-22672688,並副

知證基會。

本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司

股務代理部。

受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額3席,本公司擬

訂於民國101年4月13日至民國101年4月23日止受理提名獨立董

事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關

公告。

本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若

新任董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之

行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。