華德動：公告本公司105年現金增資發行新股相關事宜

壹、本公司申報以現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣100,000,000元，業經金融監督管理委員會104年12月29日金管證發字第1040052994號函申報生效在案。

貳、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：

一、公司名稱：華德動能科技股份有限公司

二、所營事業：

1.CC01090 電池製造業

2.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業

3.F113110 電池批發業

4.F113990 其他機械器具批發業

5.F401010 國際貿易業

6.CD01030 汽車及其零件製造業

7.F114010 汽車批發業

8.F114030 汽、機車零件配備批發業

9.F214010 汽車零售業

10.F214030 汽、機車零件配備零售業

11.CD01040 機車及其零件製造業

12.F114020 機車批發業

13.F214020 機車零售業

14.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

三、本公司所在地： 台北市大安區復興南路2段268號4樓之1、4樓之2、4樓之3 。

四、公告方式：輸入「公開資訊觀測站」公告之(http://mops.twse.com.tw/)。

五、董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人二人，任期三年，連選得連任。

六、訂定章程之日期：本公司章程訂立於民國94年3月25日，最近一次修訂章程之日期為104年6月29日。

七、原發行股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣肆億元整，分為肆仟萬股，每股面額新臺幣10元，實收資本額為新臺幣242,300,000元，已發行股份為24,230,000股、每股面額新臺幣10元，均為普通股。

八、本次現金增資發行新股總額暨每股金額及其他發行條件：

1.發行股數、面額及總額：現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣100,000,000元。

2.發行條件：本次現金增資發行新股，因財務決算純益未達標準，依發行人募集與發行有價證券處理準則第18條規定，無須辦理對外公開承銷。另依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，即1,000,000股，由本公司員工按發行價格認購外，其餘90%，計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例優先認購，每仟股可認購371.440363股。原股東持有股份按比例不足認購一股者，得於新股認購期間逕向本公司股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

3.新股之權利義務：本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。

4.本案發行價格：暫定每股新台幣23元。

5. 本次現金增資每股發行價格區間暫定新台幣15~30元，辦理現金增資發行新股10,000,000股(含)以內，本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為105年1月15日。

九、增資發行後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣342,300,000元，分為34,230,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。

十、增資計劃：充實營運資金。

十一、股票簽證機構：不適用(本次現金增資發行新股採無實體發行)。

十二、現金增資認股繳款期限：待公司決定。

十三、代收股款機構及專戶存儲價款機構：待公司決定。

十四、主辦承銷機構: 不適用。

十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：依規定函送有關單位外，另陳列於本公司以供查閱。索取方法：親臨本公司索取或上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢且下載檔案。

參、現金增資認股基準日：待公司決定。

肆、本公司最近一年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。