台郡科技:公告本公司105年股東常會全面改選董監事

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

智聯投資股份有限公司代表人:鄭明智

台鵬開發股份有限公司代表人:李承烽

台鵬開發股份有限公司代表人:梁基岩

智聯投資股份有限公司代表人:陳永昌

台鵬開發股份有限公司代表人:施振四

獨立董事:

張順德

宮千惠

監察人:

林珮如

傅新彬

莊動波

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

智聯投資股份有限公司代表人:鄭明智

台鵬開發股份有限公司代表人:梁基岩

智聯投資股份有限公司代表人:陳永昌

台鵬開發股份有限公司代表人:施振四

台鵬開發股份有限公司代表人:藍紫堂

獨立董事:

張順德

宮千惠

監察人:

林珮如

傅新彬

莊動波

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

智聯投資股份有限公司代表人:鄭明智:2,423,724股

台鵬開發股份有限公司代表人:梁基岩:13,022,873股

智聯投資股份有限公司代表人:陳永昌:2,423,724股

台鵬開發股份有限公司代表人:施振四:13,022,873股

台鵬開發股份有限公司代表人:藍紫堂:13,022,873股

獨立董事:

張順德:0股

宮千惠:0股

監察人:

林珮如:1,324,320股

傅新彬:40股

莊動波:695,214股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11~105/06/10

9.新任生效日期:105/06/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無