嘉里大榮:公告本公司105年股東常會決議解除董事競業禁止限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

沈宗桂 董 事 (大佶國際有限公司代表人)

馬榮楷 董 事 (大佶國際有限公司代表人)

鄭志偉 董 事 (大佶國際有限公司代表人)

阮慧雯 董 事 (大佶國際有限公司代表人)

陳若蘭 董 事 (大佶國際有限公司代表人)

劉肇昕 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果如下：

贊成權數440,545,658權(其中以電子方式行使表決權數39,040,223權)

佔出席總權數97.22%；

反對權數11,251,357權(其中以電子方式行使表決權數11,251,357權)

佔出席總權數2.48%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席總權數0%；

棄權/未投票權數1,331,599權(其中以電子方式行使表決權數1,281,778權)

佔出席總權數0.3%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

馬榮楷 董 事 (大佶國際有限公司代表人)

鄭志偉 董 事 (大佶國際有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 馬榮楷先生

北京佳嘉創展投資顧問有限公司 董事

北京嘉里大通物業管理有限公司 董事

北京空港嘉里大通物流有限公司 董事

成都嘉里蜀都物流有限公司 董事

赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事

大通國際物流(上海)有限公司 董事

大通物流(深圳)有限公司 董事

嘉里大通(上海)貨運代理有限公司 董事

嘉里大通物流(深圳)有限公司 董事

嘉里大通物流(廈門)有限公司 董事

嘉里大通物流有限公司 董事

嘉里福保倉儲(深圳)有限公司 董事

嘉里物流(成都)有限公司 董事

嘉里物流(中國)投資有限公司 董事

嘉里物流(重慶)有限公司 董事

嘉里物流(昆山)有限公司 董事

嘉里物流(上海外高橋)有限公司 董事

嘉里物流(無錫)有限公司 董事

嘉里物流(廈門)有限公司 董事

嘉里物流(西安)有限公司 董事

嘉里物流(鄭州)有限公司 董事

嘉里物流(珠海)有限公司 董事

嘉里物流安徽有限公司 董事

嘉里物流企業管理(上海)有限公司 董事

嘉里倉儲(昆山)有限公司 董事

嘉里運達精密金屬(東營)有限公司 董事

青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事

上海奉佳倉儲服務有限公司 董事

上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事

深圳嘉里鹽田港物流有限公司 董事

蘇州工業園區嘉里大通物流有限公司 董事

天津嘉里大通報關有限公司 董事

西安嘉里大通物流有限公司 董事

新疆嘉里大通物流有限公司 董事

(2) 鄭志偉先生

北京嘉里物流有限公司 董事

赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事

北京中創環球物流保稅有限公司 董事

嘉里陸運有限公司 董事

嘉里物流(長沙)有限公司 董事

嘉里物流(中國)投資有限公司 董事

嘉里物流(昆山)有限公司 董事

嘉里物流(天津)有限公司 董事

嘉里物流(無錫)有限公司 董事

嘉里物流(西安)有限公司 董事

嘉里物流(鄭州)有限公司 董事

嘉里物流(珠海)有限公司 董事

嘉里物流企業管理(上海)有限公司 董事

嘉里倉儲(昆山)有限公司 董事

上海嘉里漕河涇物流有限公司 董事

深圳嘉里鹽田港物流有限公司 董事@

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京佳嘉創展投資顧問有限公司/中國北京市朝陽區霄雲路21號1號樓北樓601室

北京嘉里大通物業管理有限公司/中國北京市朝陽區霄雲路21號大通大廈北樓

206、207室

北京空港嘉里大通物流有限公司/中國北京市順義區順平路576號

成都嘉里蜀都物流有限公司/中國成都經濟技術開發區(龍泉驛區)星光中路18號

赤灣集裝箱碼頭有限公司/中國深圳市蛇口赤灣

大通國際物流(上海)有限公司/中國上海市自由貿易試驗區德林路268號

1幢第二層212部位

大通物流(深圳)有限公司/中國深圳市福田區保稅區桃花路與檳榔道

交界處地塊號B105-77-1一層全層及602單元

嘉里大通(上海)貨運代理有限公司/中國上海市閔行區浦星路789號上海

漕河涇出口加工區管委會大樓103-105室

嘉里大通物流(深圳)有限公司/中國深圳市福田保稅區桃花路檳榔道

交界地塊號B105-77-1第六層601

嘉里大通物流(廈門)有限公司/中國廈門市現代物流園區(保稅區)象興四路

19號象嶼國際物流倉儲中心3樓

嘉里大通物流有限公司/中國北京市朝陽區東三環北路三元東橋霄雲路21號

嘉里福保倉儲(深圳)有限公司/中國深圳市福田保稅區桃花路15號嘉里福保

倉儲樓2樓203單元

嘉里物流(成都)有限公司 /中國成都市雙流縣西航港街道辦事處寺聖社區

嘉里物流(中國)投資有限公司 /中國北京市朝陽區霄雲路21號1號樓六層601號

嘉里物流(重慶)有限公司 /中國重慶市渝北區回興街道農業園區

嘉里物流(昆山)有限公司 /中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號

嘉里物流(上海外高橋)有限公司/中國上海市自由貿易試驗區德林路268號

嘉里物流(無錫)有限公司 /中國無錫新區新祥路2號

嘉里物流(廈門)有限公司 /中國廈門市海滄區海景南二路29號及海景南路18號

嘉里物流(西安)有限公司 /中國西安市灃東新城規劃紅光大道以南

協同創新港研發中試8號樓8-N207

嘉里物流(鄭州)有限公司 /中國鄭州經濟技術開發區（國際物流園區）

物流大道以北、喜達路以南、易通街以東、禮通街以西

嘉里物流(珠海)有限公司 /中國珠海市南屏科技園虹達路1號三樓2A

嘉里物流安徽有限公司 /中國合肥經濟技術開發區始信路2346號

嘉里物流企業管理(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號

一層111a部位

嘉里倉儲(昆山)有限公司 /中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號1-5號房

嘉里運達精密金屬(東營)有限公司 /中國東營市墾利縣中興路301號

青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/中國青島保稅區保稅物流園區

管理服務中心217房間

上海奉佳倉儲服務有限公司 /中國上海市奉賢區青村鎮奉村路458號1幢335室

上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/中國上海市外高橋保稅物流

園區申非路C1-4部位

深圳嘉里鹽田港物流有限公司 /中國深圳市鹽田區鹽田港保稅區南片區

深圳嘉里鹽田港物流中心

蘇州工業園區嘉里大通物流有限公司 /中國蘇州工業園區現代大廈66號綜合

保稅大樓2213室

天津嘉里大通報關有限公司 /中國天津市東麗區衛國道204號

西安嘉里大通物流有限公司 /中國西安市高新區信息大道28號出口加工區

B區綜合辦公樓303

新疆嘉里大通物流有限公司 /中國烏魯木齊經濟技術開發區衛星路63號

北京嘉里物流有限公司 /中國北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號

永昌商務中心C06室

北京中創環球物流保稅有限公司/中國北京市朝陽區東四環南路甲1號

嘉里陸運有限公司 /中國廣東省廣州市越秀區環市中路321號10層前座

嘉里物流(長沙)有限公司 /中國長沙市開福區中青路1318號佳海工業園

A2A3-127號(生產場所:湖南省長沙市開福區金霞經濟開發區)

嘉里物流(天津)有限公司 /中國天津港保稅區東方大道88號1-304-3室

嘉里物流(無錫)有限公司 /中國無錫新區新祥路2號

上海嘉里漕河涇物流有限公司 /中國上海市閔行區三魯公路3585號9幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:物流業務、製造、貿易及一般商業。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。