長虹:公告本公司一０五年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認104年度盈餘分配案，股東現金股利每股配發2.2元。

通過資本公積發放現金案，每股配發現金0.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認104年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第16屆董事7席（包含獨立董事2席）及監察人3席，當選人為：

獨立董事：

呂天維；蔡世祿

董事：

聯虹投資股份有限公司代表人：李文造

聯虹投資股份有限公司代表人：李耀中

李耀民；劉永中；郭纘強

監察人：

梁石安；吳和惠；蔡玥晨

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

修訂本公司「董事會議事規範」報告。

一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

7.其他應敘明事項:無。