環瑞醫:股東會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事姓名及職稱 兼任職務

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Digivideo International Co., Ltd.上海泰福健康管理有限公司董事長

法人董事代表人：李祖德 上海泰福健康管理咨詢有限公司董事長

立弘生化科技(股)公司董事

和鑫生技開發(股)公司法人董事代表人

牧德科技(股)公司獨立董事

創新工業技術移轉(股)公司法人董事代表人

華夏海灣塑膠(股)公司獨立董事

新耀生技投資(股)公司法人董事代表人

漢鼎(股)公司法人董事代表人

漢鼎醫電生技管理顧問有限公司董事長

醫揚科技(股)公司董事

鑽石生技投資(股)公司法人董事代表人

鑽石資本管理(股)公司法人董事代表人

DERMEI Int. Co., Ltd.董事長

Digivideo International Co., Ltd.董事長

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Meditron Group Limited 九和生物科技(股)公司法人董事長代表人

法人董事代表人：李沛霖 九和科技(股)公司法人董事長代表人

十陸(股)公司法人董事長代表人

久和醫療儀器(股)公司法人董事長代表人

立達豐(股)公司董事

杏業生技(股)公司法人董事長代表人

杏霖醫管(股)公司法人董事長代表人

和盛(股)公司董事

和新生物科技(股)公司法人董事長代表人

承業生醫投資控股(股)公司法人董事長代表人

東霖儀器(股)公司法人董事長代表人

欣美生醫(股)公司董事長

建霖醫療器材(股)公司董事

華霖(股)公司法人董事長代表人

新和生物科技(股)公司法人董事長代表人

新霖生物科技(股)公司法人董事長代表人

廣州市久和醫療器械有限公司法人董事長代表人

醫世紀健康管理顧問(股)公司法人董事長代表人

CHC Healthcare (BVI) Ltd.法人董事長代表人

CHC Healthcare (HK) Ltd.董事長

CHC Healthcare Group董事長

Meditron Group Limited董事長

Princeton Healthcare Limited董事長

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Butterfield Management Group 十陸(股)公司法人董事代表人

Limited 日亞美生醫(股)公司法人董事長代表人

法人董事代表人：李典穎 杏霖醫管(股)公司法人董事代表人

怡仁綜合醫院院長

承業生醫投資控股(股)公司董事

Butterfield Management Group Limited董事長

CHC Healthcare Group董事

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法人董事：台達電子工業(股)公司 台達資本(股)公司董事

台達綠生活(股)公司董事

先達工控(股)公司董事

展茂光電(股)公司董事

乾坤科技(股)公司董事

達爾生技(股)公司董事

鋇泰電子陶瓷(股)公司董事

普訊創業投資(股)公司董事

普實創業投資(股)公司董事

普訊伍創業投資(股)公司董事

新日光能源科技(股)公司董事

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台達電子工業(股)公司 台達電子工業(股)公司副總裁及移動電源事業群

法人董事代表人：張建中 總經理

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法人董事：鑽石生技投資(股)公司 三鼎生物科技(股)公司董事

中健投資(股)公司董事

永生生技(股)公司董事

協和新藥(股)公司董事

精英投資(股)公司董事

醣基生醫(股)公司董事

豐盛投資(股)公司董事

鑽石資本管理(股)公司董事

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鑽石生技投資(股)公司 三鼎生物科技(股)公司法人董事長代表人

法人董事代表人：路孔明 中天(上海)生物科技有限公司董事

中天(澳門)生物科技有限公司董事長

中天健康事業(股)公司法人董事長代表人

中健投資(股)公司法人董事長代表人兼總經理

協和新藥(股)公司法人董事長代表人

欣耀生醫(股)公司董事長

恆上實業(股)公司董事長

棉花田生機園地(股)公司董事長兼總經理

新耀生技投資(股)公司法人董事長代表人

精英投資(股)公司法人董事長代表人兼總經理

廣博實業(股)公司董事

薩摩亞Microbio Pharmaceutical Co., Ltd.董事長

豐盛投資(股)公司法人董事長代表人兼總經理

鑽石生技投資(股)公司法人董事長代表人兼總經理

鑽石生技投資(香港)有限公司法人董事長代表人

鑽石資本管理(股)公司法人董事長代表人兼總經理

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法人董事代表人：莊永順 丹陽奇燁科技有限公司法人董事代表人

台科大創新(股)公司董事長

正基科技(股)公司法人董事代表人

光陽光電(股)公司董事

同亨科技(股)公司法人董事代表人

百達無線(股)公司法人董事代表人

亞元科技(股)公司董事

奇燁電子(東莞)有限公司法人董事代表人

承業生醫投資控股(股)公司法人董事代表人

牧德科技(股)公司法人董事代表人

研友投資(股)公司法人董事長代表人

研揚科技(股)公司法人董事長代表人

研揚科技(蘇州)有限公司法人董事長代表人

研鑫投資(股)公司董事長

泰永電子(蘇州)有限公司法人董事代表人

泰(口永)電子(上海)有限公司法人董事代表人

泰詠電子(股)公司獨立董事

富禮投資(股)公司董事長

晶達光電(股)公司董事

鈞寶電子工業(股)公司董事

雲圖科學計算(股)公司董事

群智科技(股)公司法人董事代表人

慧友電子(股)公司獨立董事

優達數位(股)公司董事

醫揚科技(股)公司法人董事長代表人

醫揚電子科技(上海)有限公司董事長

AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED 董事

AAEON Electronics Inc.董事

AAEON Technology Co., Ltd.董事

AAEON Technology (Europe) B.V.董事

AAEON Technology GmbH董事

Allied Oriental International Ltd.董事

Mcfees Group Inc.董事長

ONYX Healthcare USA, Inc. 董事

ONYX Healthcare Europe B.V. 董事

Litemax Technology Inc.董事

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獨立董事：林義夫 台新金融控股(股)公司及其子公司台新國際商業銀

行(股)公司獨立董事

南亞科技(股)公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司105年06月20日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)法人董事代表人：李祖德

(2)法人董事代表人：李沛霖

(3)法人董事代表人：路孔明

(4)法人董事代表人：莊永順

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)李祖德：上海泰福健康管理有限公司董事長

上海泰福健康管理咨詢有限公司董事長

(2)李沛霖：廣州市久和醫療器械有限公司法人董事長代表人

(3)路孔明：中天(上海)生物科技有限公司董事

(4)莊永順：丹陽奇燁科技有限公司法人董事代表人

奇燁電子(東莞)有限公司法人董事代表人

研揚科技(蘇州)有限公司法人董事長代表人

泰永電子(蘇州)有限公司法人董事代表人

泰(口永)電子(上海)有限公司法人董事代表人

醫揚電子科技(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海泰福健康管理有限公司:上海市徐匯區肇嘉濱路446號伊泰利大廈A座23樓

(2)上海泰福健康管理咨詢有限公司:上海市浦東新區張楊北路5509號503L室

(3)廣州市久和醫療器械有限公司:廣州市越秀區環市東路403號廣州國際電子大廈1009室

(4)中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區茸北鎮茸陽路200號

(5)丹陽奇燁科技有限公司:中國江蘇省丹陽市開發區前進村

(6)奇燁電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市石排鎮向西村

(7)研揚科技(蘇州)有限公司:蘇州工業園區星漢街5號

(8)泰永電子(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號

(9)泰(口永)電子(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區美盛路168號4樓

(10)醫揚電子科技(上海)有限公司:上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海泰福健康管理有限公司:

健康管理服務、在線公共健康服務、健康管理教育與培訓等。

(2)上海泰福健康管理諮詢有限公司:

醫療健康管理資訊咨詢、醫療機構投資咨詢、醫療資訊化技術服務及咨詢、醫療設備

技術咨詢、生物醫藥技術資訊咨詢。

(3)廣州市久和醫療器械有限公司: 醫療器材銷售、出租及服務。

(4)中天(上海)生物科技有限公司：

保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究

、開發等。

(5)丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及電源供應器之製造。

(6)奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。

(7)研揚科技(蘇州)有限公司：嵌入式板卡、工業系統等電子產品。

(8)泰永電子(蘇州)有限公司：

電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等業務。

(9)泰(口永)電子(上海)有限公司：

電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等業務。

(10)醫揚電子科技(上海)有限公司：電腦產品及周邊設備銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。