順天建設:公告本公司105年股東會董監事全面改選結果

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:柯興樹 董事:天想投資股份有限公司 董事:林益任 董事:品達投資股份有限公司 董事:陳秀惠 董事:順得投資股份有限公司 董事:柯啟煜 董事:林賜農 董事:超大投資股份有限公司 監察人:崇友投資股份有限公司 監察人:潘慧珍 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:天興投資股份有限公司 代表人:柯興樹 董事:品達投資股份有限公司 董事:林益任 董事:超大投資股份有限公司 董事:陳秀惠 董事:柯啟煜 董事:林賜農 獨立董事:廖年亨 獨立董事:張志勝 監察人:天想投資股份有限公司 監察人:崇友投資股份有限公司 監察人:順得投資股份有限公司 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董監事任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事:天興投資股份有限公司 代表人:柯興樹 12,681,629股 董事:品達投資股份有限公司 9,139,487股 董事:林益任 6,554,245股 董事:超大投資股份有限公司 4,605,973股 董事:陳秀惠 594,402股 董事:柯啟煜 4,090,704股 董事:林賜農 103,258股 獨立董事:廖年亨 0股 獨立董事:張志勝 0股 監察人:天想投資股份有限公司 2,931,968股 監察人:崇友投資股份有限公司 3,223,278股 監察人:順得投資股份有限公司 4,079,017股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/09 9.新任生效日期:105/06/07 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無