中國衛生設特別委員會評估訴訟及法律程序

中國衛生(00673-HK)公告，該公司昨日召開股東特別大會，就董事會成員進行多項表決。表決結果就是原來的董事會成員在參與投票的逾九成讚成票下，全數被罷免。換言之，賈虹、李重遠、周寶義、趙愷、鍾浩、王景明、穆向明、姜波、嚴世芸、趙華等6名執行董事與4名獨立非執行董事均「出局」。

昨日的股東特別大會，同時通過將董事最高人數設定為35名，即刻生效。會上亦以大多數的讚成票委任20名董事局成員，新成員包括2名執行董事翁羽與王永慶，12位非執行董事，包括應偉、張松、韋長英、裴克煒、邢勇、王梓立、王芳、楊誠、王小林、黃斌、王岳祥、賀俐娟，以及6名獨立非執行董事，包括肖祖核、王清友、鄒練、楊惠敏、梁齊、辛華。是次參與3投票的票數逾8.9億股，所有議決均獲90.87%票數支持。

此外，肖祖核、王清友、鄒練、楊惠敏、梁齊及辛華獲委任為公司審核委員會成員；鄒練、王清友、肖祖核、楊惠敏、梁齊及辛華獲委任為公司薪酬委員會成員；王清友、鄒練先生、肖祖核、楊惠敏、梁齊及辛華獲委任為公司提名委員會成員；成立董事會特別委員會以處理因董事會成員變動產生的行政事宜；評估及評價公司涉及的訴訟及法律程序；及評估公司企業管治，並向董事會提供建議以增強公司企業管治；及翁羽及王永慶獲委任為公司獨家授權代表。

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