南茂科技:南茂科技股份有限公司公告105年股東常會重要 決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一Ｏ四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一Ｏ四年度營業報 告書、個體及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第八屆董事(含獨立董事)。 董事當選名單： 鄭世杰 林文清 劉玉湖 百慕達商南茂科技股份有限公司代表人李立鈞 百慕達商南茂科技股份有限公司代表人黃國樑 百慕達商南茂科技股份有限公司代表人李永文 獨立董事當選名單︰ 歐進士 湯宇方 郭泰豪 溫?岸 張卓蓮 6.重要決議事項五、其他事項:解除新當選董事有關公司法第二○九條競業禁止之 限制 7.其他應敘明事項:無。