穩懋:公告本公司董事會決議買回本公司股份並辦理註銷股份

第二條第35款

1.董事會決議日期:105/05/12 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):11,387,222,500 5.預定買回之期間:105/05/13~105/07/12 6.預定買回之數量(股):10,000,000 7.買回區間價格(元):55.00~85.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.68 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 102/10/04~102/12/3第一次買回20,000,000股(已註銷) 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 105年05月12日董事會，本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 穩懋半導體股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經105年05月12日第六屆第二十三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事 超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場﹙證券商營業處所﹚買回本 公司股份10,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.68%，且買回股份所需金額上限僅占本 公司流動資產之12.17%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影 響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併 此聲明。 穩懋半導體股份有限公司 負責人：陳進財 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 本會計師認為穩懋半導體股份有限公司預計以每股55~85元買回該公司普通股股票 10,000,000股，對該公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動 比率、流動比率及現金流量狀況等之影響並不重大。 18.其他證期局所規定之事項: 無