嘉里大榮:補充公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜及變更召開地點

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/12 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段201號2樓香格里拉台北遠東國際大飯店(本次變更) 4.召集事由:召開105年股東常會 討論事項： (1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。 報告事項： (1)、104年度營業報告。 (2)、監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)、104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)、背書保證情形報告。 (5)、大陸投資情形報告。 (6)、其他報告事項。 承認事項： (1)、104年度營業報告書及各項決算表冊，敬請 承認。 (2)、104年度盈餘分配案，敬請 承認。 討論暨選舉事項： (1)、董事及監察人選舉案。 (2)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。 (3)、其他議案。 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 一、截至受理股東提案期間之結束日105年5月3日止，無股東提案。 二、本公司105年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，行使期間自 105/05/28日起至105/06/24日止。