精剛精密:公告本公司董事會決議通過補正本公司召開105年 股東常會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/09 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號 本公司1F會議室 4.召集事由: (一)討論事項一： 1.擬修訂本公司章程案。 (二)報告事項： 1.本公司104年度營業報告案。 2.審計委員會審查104年度決算報告。 3.審計委員會針對本公司本公司分割設立睿剛材料股份 有限公司(名稱暫定)之分割換股事宜之公平性及合理 性審議結果報告。 (三)承認事項： 1.本公司104年度營業報告書暨財務報表案。 2.本公司104年度盈虧撥補案。 (四)討論事項二及選舉事項： 1.擬調整本公司104年度現金減資案。 2.擬進行公司分割並依規定申請簡易上櫃案。 3.本公司分割減資討論案。 4.選舉分割新設公司第一屆董事、監察人案。 5.解除分割新設公司新任董事競業之限制案。 (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 一、依據公司法172條之1規定辦理。 二、提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 三、提案規定：提案以一項並以三百字為限(包含理由及標 點符號)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 四、受理提案期間：105年4月1日起至105年4月11日止，受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 105年4月11日下午5:00前提出並敘明連絡人與聯絡方式， 以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑， 並請於信封封面上加註『105年股東常會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送)。 五、受理提案處所：精剛精密科技股份有限公司 (736台南市柳營區工一路15號) 連 絡 單 位 ： 行政運籌部 06-6235143 分機:2001 六、本公司受理提案後，有下列情事之ㄧ者，本公司董事會得 不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停 止股票過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 七、投資人可透過公開資訊觀測站「公告查詢」之「公告彙總 查詢」中「依公司法第172條之1相關公告」等選項查詢前 揭公告內容。 八、本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知 提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。