大詠城:本公司董事會決議辦理現金減資

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:105/05/04 2.減資緣由:為優化資本結構、提升股東權益報酬率及每股盈餘，擬將閒置資金 退還股東。 3.減資金額:新台幣90,000,000元整 4.消除股份:普通股9,000,000股 5.減資比率:依目前已發行股份普通股51,000,000股，減資比例為17.6471%， 即每仟股減少176.4706股 6.減資後實收資本額:新台幣420,000,000元整 7.預定股東會日期:105/06/16 8.其他應敘明事項:(一)減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資 換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍 不足壹股之普通股畸零股，授權董事長洽特定人以面額承購之。 (二)若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工 認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東減資比率因此發生變動者， 擬請股東會授權董事長全權處理之。 (三)本次減資案經股東會決議通過後並呈報主管機關核准後，提請董事會另 訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。 (四)本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時， 擬提請股東會授權董事會處理之。