山林水:補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:台北市松江路162號地下二樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度審計委員會審查報告書 (3)一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形 (二)承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)辦理資本公積發放現金股利案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無