台灣櫻花:更正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路四段436號（本公司大雅廠） 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司章程案。 (二)報告事項： (1)104年度營業狀況報告。 (2)監察人查核104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (三)承認事項： (1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度盈餘分派案。 (四)選舉事項： (1)改選本公司第十一屆董事、監察人案。 (五)討論事項： (2)解除董事競業禁止限制案。 (3)現金減資案。 (六)臨時動議。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字（包含案由、說明及標點符 號在內）為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，持 有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候 選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。 (三)本次獨立董事應選名額為兩名。 (四)本公司105年股東常會受理股東提案、受理獨立董事候選人提名期間自105年4月1日 至105年4月11日止，受理處所為台灣櫻花股份有限公司財務部(地址：台中市大雅區雅 潭路四段436號，聯絡電話：(04)2566-6106分機803) (五)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下: (1)行使期間:自民國105年5月14日至105年6月10日止 (2)電子投票平台: 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址https://www.stockvote.com.tw/