中外運航運董事、董事長、提名委員會主席、薪酬委員會委員及審核委員會委員變更

本公司董事會宣布，由二零一三年十一月二十三日起，趙滬湘先生辭任本公司非執行董事、董事長、董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會委員，潘德源先生辭任本公司非執行董事及董事會審核委員會委員，李甄先生獲委任為本公司非執行董事、董事長、董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會委員，以替代趙滬湘先生。

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中外運航運有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，由二零一三年十一月二十三日起，由於本公司控股公司的其他工作分配，趙滬湘先生辭任本公司非執行董事、董事長、董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會委員，潘德源先生辭任本公司非執行董事及董事會審核委員會委員。趙滬湘先生及潘德源先生已確認彼等與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關彼等辭任之事宜須知會本公司股東。董事會對趙先生及潘先生的工作給予高度評價，感謝他們多年來對本公司所做的貢獻。

本公司董事會再宣布，由二零一三年十一月二十三日起，中國外運長航集團有限公司總經理助理李甄先生獲委任為本公司非執行董事、董事長、董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會委員，以替代趙滬湘先生。

李甄先生，一九六三年九月出生，於一九八七年畢業於大連海事大學（原大連海運學院），並取得長江商學院工商管理碩士學位，彼持有國際商務師之專業資格。於航運行業擁有逾二十二年經驗。一九八七年八月至一九九一年五月，李先生擔任全國總工會海員工會干部。於一九九一年六月，彼加入中國外運長航集團有限公司（前稱中國對外貿易運輸（集團）總公司），歷任巴西拉亞運輸有限公司總經理、中國租船有限公司（前稱中國租船公司）總經理。二零零五年三月，李先生獲委任為中國外運長航集團有限公司（前稱中國對外貿易運輸（集團）總公司）總經理助理。李先生亦擔任中國船東協會常務理事一職。此外，李先生於本集團多間其他成員公司擔任董事職務，但李先生並無於中國外運長航集團有限公司其他成員公司擔任重要職務。

除上文所披露者外，李先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，及彼現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。除本公司外，李先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

李先生與本公司已訂立非執行董事服務合約，由二零一三年十一月二十三日起至二零一六年十一月二十二日止。惟根據組織章程細則，彼須受股東大會退任及重選之規限。李先生並不在本公司領取酬金。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，李先生已確認，並無有關上述委任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露。

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