聯太工業委任獨立非執行董事,審核委員會主席以及提名及企業管治委員會成員

董事會欣然宣布，胡競英女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名及企業管治委員會成員，均自二零一三年十一月六日起生效。

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聯太工業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，胡競英女士（「胡女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名及企業管治委員會成員，均自二零一三年十一月六日起生效。

委任獨立非執行董事

胡女士，54歲，於媒體、電視網絡及私募股權投資方面擁有經驗。彼自二零一一年三月起擔任企展控股有限公司（香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市公司（股份代號：1808））之獨立非執行董事、自二零一三年八月起擔任勤＋緣媒體服務有限公司（香港聯交所主板上市公司（股份代號：2366））之非執行董事及自二零一二年十二月起擔任久裕企業股份有限公司（台灣證券交易所上市公司（股份代號：4173））之獨立董事。彼自二零零三年七月至二零一三年十月擔任GigaMedia Limited（納斯達克上市公司（股份代號：GIGM））之獨立董事，及自二零一一年四月至二零一三年五月擔任怡德股份有限公司（一間過往在台灣證券交易所上市之公司）之獨立董事。胡女士持有美國佛羅里達州立國際大學(Florida International University)工商管理碩士學位，美國貝瑞大學(Barry University)電腦碩士學位及國立台灣大學外文系文學士學位。胡女士為執業會計師，並為香港會計師公會會員以及美國會計師公會會員，並於會計及財務擁有逾18年經驗。胡女士自二零零五年一月起擔任香港匯俊會計師事務所有限公司之董事╱合夥人。

就胡女士擔任本公司董事而言，並無訂立服務合約，亦無具體之服務期限或建議服務期限，惟根據本公司細則彼須擔任本公司董事直至本公司應屆股東周年大會，並將符合資格於該大會上膺選連任。

胡女士將有權就擔任董事收取董事袍金每年250,000港元（或倘其出任董事之期間不足一年，則按比例計算金額，並由董事會不時檢討），該金額由董事會參考其於本公司之職責厘定。

於本公布日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，胡女士並無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，胡女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自之定義見香港聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何董事，亦無在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

胡女士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，並無(i)有關胡女士獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注或(ii)任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

於委任胡女士後，本公司已符合下列規定：(i)上市規則第3.21條下之審核委員會最低數目；(ii)根據上市規則第3.21條委任獨立非執行董事為審核委員會主席；(iii)上市規則第3.10(2)及3.21條下具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長之獨立非執行董事最低數目；及(iv)上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文A.5.1下由大多數獨立非執行董事組成提名及企業管治委員會。

董事會謹此熱烈歡迎胡女士履新。

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