信音企業:董事會決議召開105年股東常會召集事由更正公告(增加報告事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/26 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號〈本公司三樓員工餐廳〉 4.召集事由:@一、報告事項 1、本公司104年度營業狀況報告 2、監察人審查本公司104年度決算表冊 3、本公司買回庫藏股執行報告 4、本工司資產減損報告 5、大陸地區投資事項報告 6、本公司發行國內第二次有擔保可轉換公司債報告 7、其他事項報告(新增) 二、承認事項 1、承認本公司104年度營業報告書、個體財務報表及合併財 務報表案 2、承認本公司104年度虧損撥補案 三、討論事項〈一〉 1、討論修訂本公司章程部份條文案 四、選舉事項 1、第十四屆董事、監察人全面改選案 五、討論事項〈二〉 1、討論解除新任董事競業禁止案 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: 本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公 司將於105年4月8日起至105年4月18日止受理股東之書面提案或書面提名，凡有 意提案或提名之股東請於105年4月18日下午五時前，依公司法第172條之1及第192 條之1規定辦理書面提案或書面提名手續，將提案函件送達本公司受理處所。(郵 寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或「獨 立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)：信音企業股份有限公司股務課 地址：新竹縣湖口鄉中正路2段209號