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本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。
茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登關於2013年第一次A股類別股東大會決議公告。
證券代碼：600688 股票簡稱：上海石化 公告編號：臨2013-41
中國石化上海石油化工股份有限公司
2013年第一次A股類別股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
·本次會議沒有否決或修改提案的情況；
·本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
中國石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）於2013年10月22日（星期二）下午緊接本公司2013年第一次臨時股東大會結束，在上海市金山區輪滑館召開2013年第一次A股類別股東大會（“會議”）現場會議，並向A股股東提供網絡投票方式參與會議。本公司有權出席會議的A股股東所持有表決權股份總數48.7億股。會議情況如下：
一、出席現場會議的A股股東和代理人
出席人數 30
其中：有限售條件A股股東人數 2
無限售條件A股股東人數 28
所持有表決權的A股股份總數（股）3,657,289,750
其中：有限售條件A股股份數 3,656,730,000
無限售條件A股股份數 559,750
占公司有表決權A股股份總數的比例（%） 75.10
其中：有限售條件A股股份數占A股股份總數的比例 75.09
無限售條件A股股份數占A股股份總數的比例 0.01
二、通過網絡投票出席會議的A股股東
出席人數 1,078
其中：有限售條件A股股東人數 0
無限售條件A股股東人數 1,078
所持有表決權的A股股份總數（股） 88,949,726
其中：有限售條件A股股份數 0
無限售條件A股股份數 88,949,726
占公司有表決權A股股份總數的比例（%） 1.83
其中：有限售條件A股股份數占Ａ股股份總數的比例 0
無限售條件A股股份數占Ａ股股份總數的比例 1.83
會議由公司董事會召集，公司董事長王治卿先生作為會議主席主持了會議。公司在任董事12人，出席7人，董事高金平先生、李鴻根先生、張建平先生、項漢銀先生，獨立董事蔡廷基先生、張逸民先生出席了會議；副董事長吳海君先生、董事葉國華先生、雷典武先生，獨立董事沈立強先生、金明達先生因公未能出席會議。公司在任監事6人，出席4人，監事左強先生、李曉霞女士、陳信元先生、周耘農先生出席了會議；監事翟亞林先生、王立群先生因公未能出席會議。董事會秘書張經明先生出席了會議。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。
二、決議案審議情況
會議以記名投票表決的方式審議通過以下特別決議案：
1、中國石油化工股份有限公司提議2013年半年度現金分紅及資本公積金和盈余公積金轉增股本優化股改承諾的議案；
贊成股數（股） 反對股數（股） 贊成比例*
A股股東投票情況 3,728,829,325 14,565,412 99.61%
其中：有限售條件A股股份數 3,656,730,000 0 100%
無限售條件A股股份數 72,099,325 14,565,412 83.19%
贊成比例指該類股東贊成的股數占出席會議的該類股東（或其授權代理人）所持的有表決權股份總數（即：贊成股數+反對股數）的比例。（下同）
2、本公司2013年半年度現金分紅及資本公積金和盈余公積金轉增股本的分配方案。
贊成股數（股） 反對股數（股）贊成比例*
A股股東投票情況3,694,281,081 8,672,583 99.77%
以上為本公司2013年第一次A股類別股東大會之決議。本公司委任本公司2013年度的境外審計師羅兵咸永道會計師事務所擔任本次會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。
三、律師見證情況
會議經本公司的中國法律顧問北京市海問律師事務所高巍律師、霍婉華律師見證並出具法律意見書（“法律意見書”），認為：“本次大會召集和召開的程式、召集人的資格、出席本次會議股東或股東代理人資格以及表決程式均符合有關法律和公司章程的規定，本次會議的表決結果有效”。
四、備查檔案目錄
1、經與會董事、監事和董事會秘書簽字確認並加蓋公司印章的2013年第一次A股類別股東大會決議。
2、法律意見書。
特此公告。
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