南京熊貓海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司（「本公司」）在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《第七屆董事會臨時會議決議公告》，僅供參閱。

證券代碼：600775　　　　　　　　　　 證券簡稱：南京熊貓　　　　　　　　　　 公告編號：臨2013-035
　　　　　　　　　　　　　　　　 南京熊貓電子股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第七屆董事會臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南京熊貓電子股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會根據本公司章程有關規定，以接納書面議案形式召開公司第七屆董事會臨時會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。本公司董事會共有賴偉德先生、徐國飛先生、鄧偉明先生、魯清先生、宣建生先生、張秀華女士、劉丹萍女士、朱維馴先生八名董事。董事會根據公司章程的有關規定，已將會議通知和材料派發給全體董事，並且簽字同意的董事已達到做出決定所需的法定人數，因此董事會一致通過如下決議：

審議通過按照募集資金投資項目的實際情況分步對實施主體增資。

（一） 審議通過對募集資金投資項目的實施主體南京熊貓電子科技發展有限公司進行第一次增資，增資額為人民幣30,000萬元，均來源於存儲於本公司專戶的募集資金。

（二） 審議通過對募集資金投資項目的實施主體南京熊貓資訊產業有限公司進行第一次增資，增資額為人民幣5,500萬元，均來源於存儲於本公司專戶的募集資金。

（三） 授權總經理簽署相關增資協議，及采取一切必要步驟促使該等增資實施完成。

關於本公司上述對募集資金投資項目的實施主體進行增資的事宜，本公司將於簽署相關增資協議或完成相應手續時做後續披露。

特此公告。

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