開發金：中華開發金控代子公司凱基證券公告該公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第二條　第44款

1.董事會日期:102/06/28

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

依據主管機關函令及相關規範，修訂本公司部分內部控制制度內容

4.其他應敘明事項:本公司102年6月28日原訂召開之審計委員會，因

委員有要事無法返國與會，以致出席委員未達法定人數而無法順利

召開，故依據本公司審計委員會組織規程第九條第五項規定，原審

計委員會提案由董事會全體董事三分之二以上同意行之