中日新：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:102/06/27

2.公司名稱:中日新科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第六屆第八次董事會重要決議事項如下:

(1)通過子公司富翊公司資金貸與子公司禾登公司美金8,195,000元擬全數轉列為損失。

說明：富翊公司擬將此筆金額全數轉認列損失，相對禾登公司帳上將認列利益，對中日

新集團合併財報之損益數並無影響。

(2)通過中日新預付費用給子公司禾登公司美金127,035元擬全數轉列為損失。

說明：本公司擬將預付費用予禾登剩餘美金127,035元轉列損失，相對禾登公司帳上將

認列利益，對中日新集團合併財報之損益數並無影響。

(3)通過補選薪酬委員會委員一名案。

(4)通過本公司集團內設備移轉案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。