理隆纖維：補充公告本公司102年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/26

2.重要決議事項:

(報告事項)

(1)本公司101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整之情形及

特別盈餘公積提列數額報告。

(承認事項)

(1)通過承認本公司101年度決算表冊案。

(2)通過承認本公司101年度盈虧撥補案。

(討論事項)

通過修訂本公司「資金貸予他人作業程式」案。

通過修訂本公司「公司背書保證作業辦法」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(選舉事項)

選舉第十一屆董事及監察人案。

董事七席

董事:陳重義先生

董事:義理德投資股份有限公司代表人:陳明祥先生

董事:義理德投資股份有限公司代表人:陳俊源先生

董事:義理德投資股份有限公司代表人:陳怡蒨小姐

董事:東明投資股份有限公司代表人:陳建瑋先生

董事:敏理投資股份有限公司代表人:陳敏薇小姐

董事:劉昭安先生

監察人三席

監察人:陳康元先生

監察人:林正吉先生

監察人:張東泉先生

新任董事及監察人，任期自102年6月26日起至105年6月25日止。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:通過解除第十一屆選任董事及其代表人之競業禁止限制。