新世紀：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/25

2.重要決議事項:

一.通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。

二.通過承認本公司101年度虧損撥補案。

三.通過修訂本公司章程部份條文案。

四.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。

五.通過訂定『股東會議事規則』案。

六.通過修訂『背書保證管理辦法』案。

七.通過修訂『資金貸與他人作業程式』案。

八.通過國內現金增資發行新股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

九.通過私募現金增資發行新股案。

十.通過發行限制員工權利新股案。

十一.完成補選董事案。

董事當選人名單：

董事:世弘投資股份有限公司代表人陳政權

十二.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無