創維數碼於二零一三年六月二十五日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述創維數碼控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年六月五日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用專有詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果本公司

董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一三年六月二十五日（星期二）舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，載列股東特別大會通告內擬提呈之普通決議案已於股東特別大會上由獨立股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司已於股東特別大會上擔任監票人。於股東特別大會提呈之普通決議案之投票結果如下：
普通決議案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數 (%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　反對
如本公司日期為2013年6月5日之通函所詳述建議
出售深圳創維數字技術股份有限公司100%股權予
華潤錦華股份有限公司（「華潤錦華」）得以落實進行，
豁免根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之第15
項應用指引有關華潤錦華A股之保證配額規定 　 717,138,660　4,309,335　 (99.40%)　 (0.60%)

由於超過50%票數贊成上述決議案，故決議案已於股東特別大會獲獨立股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,804,007,469股股份。誠如在通函及於股東特別大會舉行當日，(a)黃宏生先生及其聯系人士共同持有968,061,099 股股份(相當於已發行股份約34.52%)須放棄且已放棄於股東特別大會上就決議案投票表決；及(b)監於施馳先生及張知先生，因身為創維數字少數股東而於建議分拆中擁有權益和分別持有790,316 股和0股股份(相當於已發行股份約0.03%和0%)，彼等亦同意在股東特別大會上自愿放棄且已放棄就決議案投票表決。於股東特別大會舉行當日，然而賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,835,946,370股股份(相當於已發行股份約65.48%)。除上文所披露外，根據上市規則，概無股東必須於股東特別大會上放棄表決權。概無賦予股東權利可出席股東特別大會並須按照上市規則第13.40項所述於會上放棄投票贊成之股份。概無賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票反對之股份及誠如在通函無其他人士表示就決議案投票反對。

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