拓洋：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:102/06/20

2.發生緣由:本公司股東會重要決議

股東會日期:102/06/20

(一)承認事項

(1).通過101年度營業報告書及各項財務報表案。

(2).通過101年度虧損撥補案。

(二)討論事項

(1).通過修改本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(2).通過修改本公司「公司章程」部分條文案。

(三)選舉事項

(1).全面改選董事及監察人案。當選結果：

董事：蔡周賢，方美瓔，方亭月，陳北緯，張淳正。

監察人：鉅洋投資股份有限公司代表人：方麗惠。

監察人：鉅洋投資股份有限公司代表人：蔡致民。

(2).通過解除新任董事競業禁止限制案。

(四)臨時動議：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。