山太士：公告本公司股東會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

一.報告事項:

1.本公司一○一年度營業報告。

2.監察人一○一年度查核報告。

3.修訂本公司董事會議事規範案。

4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留

盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

5.其他報告。

二.承認事項:

1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。

三.討論事項一:

1.通過修訂本公司「公司章程」。

2.通過修訂本公司「背書保證作業程式」。

3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。

4.通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

四.選舉事項:

選舉結果:

董事:朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗

董事:佶優科技(股)公司 代表人：吳建賢

董事:方易華

獨立董事:陳順隆

獨立董事:林英昌

監察人:陳俊強

監察人:邱思謙

監察人:謝純慧

五.討論事項二:

通過解除本公司董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :有

4.其它應敘明事項 :無