晟鈦：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:本公司新莊廠(新北市新莊區瓊林南路311號)三樓

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司101年度營業報告書。

2.監察人審查101年度查核報告書。

3.本公司背書保證辦理情形。

4.本公司101年度資產減損情形。

5.本公司首次採用IFRS對保留盈餘影響情形。

二、承認事項：

1.101年度決算表冊案。

2.101年度虧損撥補案。

三、討論事項：

1.修訂本公司公司章程部份條文案。

2.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

四、其他議案或臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案，

將於102.04.30前，另行召開董事會討論，並依規定公告之。