正崴：補充公告董事會決議召開股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/11

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓。

4.召集事由:

一、報告事項

(一) 本公司101年度營業報告

(二) 監察人審查本公司101年度決算表冊報告

(三) 修訂本公司「董事會議事規範」報告

(四) 採用國際財務報導準則後，對本公司可分配盈餘之調整情形及所

提列之特別盈餘公積數額報告

二、承認事項

(一) 本公司101年度營業決算報表

(二) 本公司101年度盈餘分配案

三、討論事項

(一) 本公司章程修訂案

(二) 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

(三) 修訂本公司「背書保證施行辦法」案

(四) 討論發行限制員工權利新股案

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/13

6.停止過戶截止日期:102/06/11

7.其他應敘明事項:無。