訊映：公告本公司102年3月28日董事會重要決議事項

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:本公司102年3月28日董事會重要決議事項如下：

(1)決議通過本公司101年度營業報告書暨財務報表案。

(2)決議通過本公司101年度盈餘分配案。

(3)決議通過本公司101年度盈餘與員工紅利轉增資發行新股案。

(4)決議通過擬辦理本公司私募普通股案。

(5)決議通過本公司擬訂定員工認股權憑證執行之普通股換發基準日。

(6)決議通過本公司「內部控制制度聲明書」案。

(7)決議通過本公司銀行借款額度案。

(8)決議通過擬提請變更本公司營業地址案。

(9)決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

(10)決議通過擬訂本公司102年股東常會之召開日期、地點、議程及提案。

(11)決議通過102年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點。

(12)決議通過本公司補選董事一席案。

(13)決議通過本公司擬發行102年度第一次限制員工權利新股案。

(14)決議通過擬請股東會解除本公司改選後新任董事競業限制。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。