昆明機床第七屆董事會第十三次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條文而作出， 本公告於上海及香港一同刊登。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

沈機集團昆明機床股份有限公司第七屆董事會第十三次會議於2013 年3 月27 日在昆明召開，應到董事12 人，實到9 人，董事關欣、張濤因公未能出席，分別授權委派王興董事、李振雄董事對提案進行表決；獨立董事肖建明因公未能出席，授權委派獨立董事陳富生對提案進行表決。公司4 名監事均列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議在董事長王興先生主持下，按會議議程逐項對提案進行了審議。

經逐項表決會議全票通過以下事項：

一、2012 年度董事會工作報告；

二、2012 年度監事會工作報告；

三、2012 年年度報告及報告摘要；

四、2012 年度利潤分配方案：

2012 年度根據中國會計準則，本公司實現凈利潤-73,220 千元,不擷取的法定公積金，當年實施上年分紅10,622 千元，累計可分配利潤643,404 千元；其中，母公司實現凈利潤-62,585 千元，不擷取的法定公積金，當年實施上年分紅10,622 千元，累計可分配利潤621,506 千元；2012 年度不進行現金分紅。

五、2013 年度財務預算報告，收入12.50 億，凈利潤0.1 億元；

六、2013 年度常規技改專案報告，共計2500 萬元；

七、選舉楊雄勝先生擔任公司審計委員會委員（擔任主任委員）；提名委員會委員（擔任主任委員）；

八、《債務融資工具資訊披露事務管理制度》；

九、授權公司與中信銀行簽訂總擔保額度1 億元為客戶在銀行按揭貸款銷售本公司產品；

十、《2012 年董事會對公司內部控制的自我評價報告》；

十一、《2012 年公司履行社會責任報告》；

十二、提議續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2013 年度審計師，並授權董事會決定其酬金；；

十三、審計委員會2012 年度審計工作總結報告；

十四、審議2012 年度獨立董事述職報告。

上述內容第一、二、三、四、五、六、九、十二、十四項均須commit股東大會審議。

詳細內容將於公告當日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、香港交易及結算所有限公司網站http://www.hkex.com.hk、公司網站http://www.kmtcl.com.cn。

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