佳晶科：公告本公司102年第二屆第十五次董事會通過之重要議案

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:佳晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於102/03/28召開第二屆第十五次董事會,通過重要議案如下:

一.本公司101年度營業報告書及財務報表。

二.本公司101年度內部控制聲明書。

三.本公司101年度虧損撥補表討論案。

四.本公司虧損達實收資本額二分之一，依法由董事會提股東會報告案。

五.本公司銀行授信額度及相關條件續約。

六.本公司新任主辦會計任命案。

七.本公司「股東會議事規範」修正案。

八.本公司擬補選一席董事。

九.本公司一○二年股東常會召集事由討論案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無