展頌：公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/19

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號

4.召集事由:一.報告事項：

(1)101年度營業報告。

(2)101年度監察人查核報告。

(3)修訂董事會議事規則案。

(4)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告案。

二.承認事項：

(1)101年度營業報告書及財務報表案。

(2)101年度虧損撥補案。

三.討論事項：

(1)修訂股東會議事規則案。

(2)修訂『資金貸與他人作業程式』案。

(3)修訂『背書保證作業程式』案。

四.臨時動議

五.散會

5.停止過戶起始日期:102/04/21

6.停止過戶截止日期:102/06/19

7.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於102年4月12日起至102年4月22日止，每日上午九點至下午四點，

受理股東就本次股東常會之書面提案，

凡有意提案之股東請於102年4月22日下午4時前親臨或掛號郵寄

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣)。

受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-27023999)。

另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，

股東常會之召集通知以公告代替。