新力美：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/27

2.股東會召開日期:102/06/27

3.股東會召開地點:彰濱廠會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路6號）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)101年度營業報告書

(2)監察人審查101年度營業報告書及財務報表等之審查報告

(3)上市櫃進度報告案

(4)現金增資案報告

(5)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公

積數額。

二、承認事項：

(1)101年度營業報告書及財務報表

(2)101年度虧損撥補案

三、討論事項：

(1)修正「衍生性商品操作辦法」

四、選舉事項：

(1) 補選缺額監察人案

五、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/29

6.停止過戶截止日期:102/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案之期間訂為:102/04/17~102/04/26。

受理提案處所:台北市士林區中山北路六段88號6樓

(2)最後過戶日102年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於102年4月26日，

掛號郵寄者以102年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑