安鈦克：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/27

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。

4.召集事由:

一、報告事項

(1)、101年度營業報告書。

(2)、監察人審查報告書。

(3)、修訂「董事會議事規則辦法」報告。

(4)、庫藏股買回情形報告。

(5)、辦理減資情形報告。

二、承認事項

(1)、101年度決算表冊案。

(2)、101年度盈餘分派案。。

三、討論事項

(1)、盈餘轉增資發行新股案。

(2)、修訂「公司章程」案。

(3)、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(4)、修訂「背書保證作業辦法」案。

四、選舉事項:補選獨立董事案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/23

6.停止過戶截止日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:

股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將

於102年4月15日起至102年4月24日止，受理股東就本次股東常會之書面提案。

受理提案處所：本公司財務處(地址：台北市內湖區堤頂大道二段179號9樓)。