耕興：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一)101年度營業報告書。

(二)監察人審查報告書。

(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額之報告。

二、承認事項：

(一)承認101年度營業報告書及財務報表。

(二)承認101年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(一)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案:

普通股股利每仟股無償配發10股，股東股票股利新台幣8,144,560元，計發行新股

814,456股，員工股票紅利新台幣2,800,000元，計發行新股39,062股，不足一股之

之員工紅利36元，以現金發放。

(二)通過修訂「公司章程」

(三)通過修訂「資金貸與他人作業程式」

(四)通過修訂「背書保證作業辦法」

(五)通過修訂「股東會議事規則」

(六)通過解除董事競業禁止之限制

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無