緯創：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

承認及討論事項

第一案、通過一○一年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案、通過一○一年度盈餘分配承認案。

第三案、通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。

第四案、通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。

第五案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文討論案

第六案、通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理規範」取代「從事營業性之外匯

風險管理相關金融商品規範」討論案。

第七案、通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文討論案。

第八案、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文討論案。

第九案、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。

第十案、通過辦理現金增資發行普通股之方式參與發行海外存託憑證案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無