經緯紡機更換監事

經緯紡織機械股份有限公司（下稱“本公司”）第六屆監事會副主席彭澤清女士因工作變動申請辭去監事及監事會副主席職務。為保障監事會工作的順利開展，本公司提名丁宇菲女士擔任公司第六屆監事會監事，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆監事會任期屆滿時止( 即2013 年8 月15日)。

彭女士已確認與本公司監事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東注意。

丁宇菲女士，49 歲，大學學歷，高級經濟師。丁女士於2011 年7 月加入經緯紡織機械股份有限公司，自2001 年1 月起至2011 年7 月歷任中國紡織物資( 集團) 總公司黨委辦公室主任兼集團工作部主任、綜合部副主任、紀委副書記，中國恒天集團有限公司黨群工作部部長、紀委委員、工會副主席等職；2011 年7 月至今任本公司黨委副書記、紀委書記，恒天集團有限公司工會副主席；2012年12 月至今任本公司工會主席。

本公司將於丁女士的委任獲股東大會批準後與其訂立服務合約，丁女士的監事酬金將參考現行市場價格及彼的工作經驗厘定。於本公告日期，丁女士持有本公司股票4 萬股本公司A股。除上述披露，丁女士並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571 章）第XV部涵義所指之任何本公司及相聯法團之股份及相關股份權益。丁女士與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。緊接本公告日期前三年，丁女士並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位。

概無其他按上市規則第13.51(2) 條須予以披露的資料。概無其他有關丁女士的事宜須股東垂注。彭女士的離任及丁女士的委任需股東大會批準才生效。

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