F-再生：本公司董事會決議召開102年股東常會之相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/18

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號

(高雄蓮潭國際會館 會議中心四樓402會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司2012年度營業狀況報告。

2.監察人審查本公司2012年度決算表冊報告。

3.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額。

4.本公司2012年發行可轉換公司債情形報告。

(二)承認事項:

1.承認本公司2012年度營業報告書、合併財務報表。

2.本公司擬辦理2012年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.擬修訂本公司「章程」部分條文案。

3.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文案。

4.擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

(四)選舉事項:本公司董事及監察人選舉案。

(五)其他討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。

(六)其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依

法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三

百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請

將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於102年

4月6日起至102年4月15日17時止之期間內，寄(送)達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所為：亞洲塑膠

再生資源控股有限公司（高雄市鼓山區明誠三路685號12樓），逾期

恕不受理。