力晶：本公司對黃崇仁先生、力元投資股份有限公司與智立投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

第七條　第9款

1.收到公開收購人收購通知之日期:102/03/14

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分

之十之股東目前持有之股份種類及數量:

稱謂 姓名 持有股份數量 配有及未成年子女持股

董事長 智仁科技開發(股)公司 4,370,865 不適用

代表人 陳瑞隆 14,000 0

董事 黃崇仁 43,720,387 374,746

董事 智旺科技(股)公司 667,818 不適用

代表人 蔡國智 0 0

董事 力新國際科技(股)公司 1,304,607 不適用

代表人 王其國 140,065 0

董事 世成科技(股)公司 29,837,657 不適用

代表人 童貴聰 1,391,202 34,510

董事 力世創業投資(股)公司 606,991 不適用

代表人 丁振鐸 835,977 0

董事 力旺電子(股)公司 538,876 不適用

代表人 徐清祥 103,638 0

董事 智翔投資(股)公司 27,037,111 不適用

代表人 伊原總三郎 0 0

董事 智特(股)公司 573,235 不適用

代表人 邵章榮 0 0

獨立董事 張昌邦 0 0

獨立董事 劉炯朗 0 0

獨立董事 長澤紘一 0 0

監察人 黃崇恆 6,490,148 229,576

監察人 陳錦隆 159,000 182,572

監察人 利翔航太電子(股)公司 229,110 不適用

代表人 林榮生 4,117 2

3.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及

其所持理由:

(1)本公司於102年3月15日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價

證券管理辦法」之規定，就公開收購人公開收購本公司普通股股份對於

本公司股東之建議進行討論。

(2)本公司董事會出席人員:董事長陳瑞隆先生、董事黃崇仁先生、

董事蔡國智先生、董事王其國先生、董事童貴聰先生、董事丁振鐸先生、

董事伊原總三郎先生、董事邵章榮先生，獨立董事張昌邦先生、獨立董事

劉炯朗先生與獨立董事長澤紘一先生，另董事徐清祥先生不克出席，委託

董事童貴聰先生代為出席。

(3)就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及

其所持理由:討論及表決時，因董事黃崇仁先生除為本次公開收購人外，

亦為公開收購人智立投資股份有限公司之董事長，為本次公開收購案之利

害關係人，依法不得加入討論及表決，且討論及表決時應予以迴避，本公

司其餘全體出席董事無異議通過對本公司股東之建議如下:

經審酌公開收購人所提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件

暨冠恆聯合會計師事務所出具之價格合理性意見書，除係依照主管機關之

規定辦理外，公開收購人對本公司之公開收購價格每股新台幣0.3元，

落於前述意見書之每股公平價值參考區間每股新台幣0.18元至每股新台幣

0.4元間，尚屬合理，其公開收購之條件符合公平性及合理性之原則，

惟仍籲請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購公告及公開收購說明書中

所述，參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。

4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。

5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業

之股份種類、數量及其金額:

(1)本公司現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有

力元投資股份有限公司之情形如下:

(a)本公司董事黃崇仁先生，持有7,740,000股，金額為77,400,000元。

(b)本公司法人董事代表人童貴聰先生，持有10,000股，金額為100,000元。

(2)本公司現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有

智立投資股份有限公司之情形如下:

(a)本公司董事長智仁科技開發股份有限公司，持有7,732,355股，

金額為77,323,550元。

(b)本公司法人董事智旺科技股份有限公司，持有3,936,097股，

金額為39,360,970元。

(c)本公司法人董事力新國際科技股份有限公司，持有1,122,226股，

金額為11,222,260元。

(d)本公司法人董事世成科技股份有限公司，持有1,597,975股，

金額為15,979,750元。

(e)本公司法人董事智翔投資股份有限公司，持有4,979,043股，

金額為49,790,430元。

6.其他相關重大訊息:無。