新光鋼：102年股東常會召開

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/12

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業八路120號

4.召集事由:

壹、報告事項：(1).民國一○一年度營業報告。

(2).監察人審查民國一○一年度決算報告。

(3).赴大陸地區從事間接投資報告。

(4).本公司實施庫藏股買回公司股份報告。

(5).本公司背書保證總額及資金貸予他人金額報告。

(6).本公司採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整

情形報告。

(7).其他報告事項。

貳、承認及討論事項：(1).承認民國一○一年度決算表冊案。

(2).承認「取得或處分資產處理程式」修訂案。

(3).承認「資金貸與他人作業程式」修訂案。

(4).承認「背書保證作業程式」修訂案。

(5).承認民國一○一年度盈餘分配案。

參、其他議案。

肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

一、本公司經102年3月12日第12屆第9次董事會決議通過，擬定如下：

(1).現金股利每股配發0.50元，俟股東會決議通過後，授權董事會另定分配基

準日。

二、依公司法第一六五條規定，自102年4月12日至102年6月10日止本公司普通股股票

（股票代碼：2031）依法停止過戶登記，凡持有本公司普通股股票尚未過戶者，

請逕洽或逕寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份

有限公司股務代理部辦理過戶手續。現場過戶請於102年4月11日(星期四)

下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構台北市東興路八號地下一樓

電話：（(02)2746-3797）辦理過戶登記，掛號郵寄者以102年4月11日郵戳為憑

，以維股東權益。

三、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字

者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案

討論。

股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於102年4月3日至102年4月12日

止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定，向本公司提出

申請。受理提案地點：新北市三重區重新路四段97號25樓之一

（本公司股務單位），連絡電話：02-29788888。

本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法

172條之1規定之議案列於開會通知。

四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券

集中保管股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶手續。

五、股東常會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，

另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司

以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，

請逕向本公司股務代理機構（台北市東興路八號地下一樓

電話：(02)2746-3797）洽詢。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前

依規定將相關資料送達本公司(新北市三重區重新路四段九十七號十七樓)。

七、特此公告。