朗廷-SS董事名單與其角色和職能

根據一份由朗廷酒店管理人有限公司(「托管人－經理」)與朗廷酒店投資有限公司(「本公司」)於2013年5月30日訂立構成朗廷酒店投資的信托契約規定：(1)托管人－經理的董事會必須於任何時間均為擔任本公司董事的人士；(2)除非同時擔任本公司的董事，否則無人可擔任托管人－經理的董事；及(3)除非同時擔任托管人－經理的董事，否則無人可擔任本公司的董事。

因此，托管人－經理及本公司董事會(「董事會」)的組成均為相同。

托管人－經理董事會及公司董事會分別由六名董事組成，包括兩名非執行董事、一名執行董事及三名獨立非執行董事。

董事名稱載列如下:

非執行董事
羅嘉瑞醫生（主席）
羅寶璘女士
執行董事
Katherine Margaret BENSON女士（行政總裁）

獨立非執行董事
林夏如博士
蘇耀華先生
黃桂林先生

本公司分別成立了審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。托管人－經理成立了審核委員會。根據信托契約的規定，公司審核委員會與托管人－經理審核委員會的成員必須相同。各董事委員會之組成載列如下：

公司及托管人－經理審核委員會
黃桂林先生（主席）
林夏如博士
蘇耀華先生

本公司薪酬委員會
蘇耀華先生（主席）
羅嘉瑞醫生
林夏如博士
黃桂林先生

本公司提名委員會
林夏如博士（主席）
羅嘉瑞醫生
羅寶璘女士
蘇耀華先生
黃桂林先生

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